Un scandal fara precedent zguduie lumea bancara si Bursa
July 13th, 2010 | 317 viewsO serie de bancheri si brokeri sunt acuzati de manipularea pietei de capital. Procurorii considera ca valoarea prejudiciului se ridica la 13,5 milioane de euro.
Ceea ce la un moment dat parea ca va fi una dintre cele mai mari tranzactii de pe piata financiara romaneasca, vanzarea Bancii Transilvania, singurul jucator din Top 10 bancar controlat de antreprenori locali, catre Bank of Cyprus, s-a transformat intr-un scandal fara precedent, care a zguduit atat piata bancara, cat si Bursa.
Horia Ciorcila, presedintele si cel mai mare actionar persoana fizica al Bancii Transilvania (TLV), a fost trimis in judecata alaturi de directorul general al Bank of Cyprus – Sucursala Romania si de alti bancheri si brokeri, fiind acuzati de procurorii DIICOT de manipularea pietei de capital si spalare de bani.
Ciorcila este unul dintre cei mai puternici bancheri locali, conducand o banca cu active de 19,29 miliarde de lei (4,7 miliarde de euro) la finalul primului trimestru si cu o capitalizare bursiera de peste 348 de milioane de euro, care in urma cu trei ani, pe maximele de la Bursa, se indrepta spre pragul de 2 miliarde de euro. El este unul dintre membrii grupului de fondatori de la Cluj, care au fondat banca in 1994, controland in prezent direct si indirect aproximativ 5% din actiunile acesteia, participatie care valoreaza peste 17 milioane de euro.
Actiunile Bancii Transilvania au pierdut ieri peste 6% la Bursa imediat dupa aflarea informatiilor privind acuzatiile aduse de procurori, dar pana la finalul sedintei si-au mai revenit, inchizand in scadere cu 3,55%.
Care sunt acuzatiile procurorilor
Horia Ciorcila este acuzat ca a tranzactionat pe baza de informatii privilegiate, cunoscand intentia Bank of Cyprus de a achizitiona un pachet semnificativ de actiuni ale Bancii Transilvania. Bank of Cyprus cumparase la finalul anului trecut un pachet de aproximativ 10% din actiunile TLV prin achizitii la Bursa, iar la inceputul acestui an isi exprimase intentia de a-si majora participatia pana la 20%, decizie la care a renuntat ulterior.
Procurorii spun ca Ciorcila, folosindu-se de informatiile privilegiate, a vandut, in data de 7 decembrie, in cadrul a doua tranzactii, prin intermediul societatii off shore Dodworth Limited cu sediul in Cipru, pe care o controleaza, un numar de peste 8,9 milioane de actiuni TLV (reprezentand 0,8% din capitalul social al bancii), in valoare de 21,4 milioane de lei, cumparatorului Bank of Cyprus.
„Am fost informat de catre DIICOT Cluj ca, impreuna cu alte persoane, am fost trimis in judecata pentru presupuse activitati de manipulare a pietei de capital. Consider acuzatia complet nefondata. Nu am facut nimic ilegal, nimic care sa contravina legislatiei in domeniu si voi actiona pe toate caile legale pentru a dovedi acest lucru. Sunt convins ca rezultatele finale ale acestui demers juridic imi vor da dreptate”, a fost reactia lui Horia
Ciorcila, la acuzatiile procurorilor.
Un alt fondator al Bancii Transilvania si fost vicepresedinte al Consiliul de Administratie al bancii, Claudiu Silaghi, este acuzat, la randul lui, ca in perioada 15 mai-10 decembrie 2009, pe baza informatiilor privilegiate obtinute de la Dan Sergiu Dascal, a achizitionat in mod repetat, de pe piata principala a Bursei, pe contul Doinei Marioara Cojocaru (soacra sa), un numar total de peste 43,6 milioane de titluri TLV in valoare de 74,8 mil. lei.
Silaghi este acuzat ca a derulat aceste tranzactii „in scopul asigurarii unei pozitii dominante asupra cererii si ofertei acestor titluri, pentru crearea unor conditii incorecte de tranzactionare si in scopul ascunderii identitatii detinatorului real, precum si aceea de a folosi informatia privilegiata cunoscuta inca din toamna anului 2008, in calitatea sa de membru al Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania, referitoare la intentia Bank of Cyprus de a achizitiona actiuni TLV”.
Ulterior, Silaghi a vandut prin intermediul Doinei Cojocaru, la data de 7 decembrie, toate actiunile achizitionate detinute la acel moment, respectiv un pachet de 33,6 milioane de titluri TLV (reprezentand 3% din capitalul social) la pretul de 80,64 milioane de lei, cumparatorul fiind tot Bank of Cyprus.
Doina Cojocaru, alaturi de Dan Sergiu, care este directorul de operatiuni al societatii de brokeraj BT Securities, parte din grupul BT, sunt si ei invinuiti in acest caz, procurorii retinand in cazul lor aspecte infractionale care au contribuit la punerea in executare a hotararii infractionale a celorlalti inculpati. In aceeasi situatie se gasesc si Mirela Silaghi si Radu Codrut Jurcovan, trader la societatea de brokeraj IFB Finwest.
De cealalta parte, din cadrul Bank of Cyprus sunt acuzati Georgios Christofourou, directorul general al sucursalei, si Anastasios Isaakidis, angajat al bancii. Acestia sunt acuzati ca au obtinut informatii privilegiate privind faptul ca Banca Transilvania intentiona sa identifice un investitor strategic, iar banca ai carei angajati erau urmeaza sa cumpere un pachet semnificativ de actiuni TLV si au divulgat aceasta ultima informatie lui Horia Ciorcila si Claudiu Silaghi. In intelegere cu acestia, cei doi au incheiat mai multe tranzactii cu titluri TLV, prin care au cumparat 3,5 milioane de actiuni, in valoare de 7,9 milioane de lei. Ulterior, acestia au vandut actiunile catre banca la care lucrau, obtinand un profit ilicit de aproximativ 200.000 de lei.
Procurorii au precizat ca faptele inculpatilor au fost savarsite in nume propriu, fara implicarea unitatilor bancare la care acestia isi desfasoara activitatea.
„Cercetarile efectuate de procurorii DIICOT in aceasta cauza nu au avut ca obiect si nu au stabilit abateri de la legislatia bancara si activitatea persoanelor juridice – Banca Transilvania si Bank of Cyprus Public – Sucursala Romania, rezultand in mod indubitabil ca faptele inculpatilor au fost savarsite in nume propriu, fara implicarea unitatilor bancare la care acestia isi desfasoara activitatea”, au precizat procurorii DIICOT.
Reactia Bancii Nationale a Romaniei
Consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, a declarat ieri ca Banca Nationala nu va lua nicio masura impotriva bancherilor acuzati, pana nu va exista o decizie definitiva din partea instantei.
„Va fi un proces. Comunicatul se refera la trimitere in judecata, ceea ce inseamna ca va exista si o sentinta. Pana la aceasta sentinta definitiva, toti cei inscrisi in comunicatul DIICOT beneficiaza de prezumptia de nevinovatie”, a precizat Adrian Vasilescu.
„Sunt implicati numai actionari ai Bancii Transilvania si nu este implicat nimeni din personalul executiv. Este inca o dovada ca invinuirile aduse de Parchet au, asa cum de altfel se precizeaza expres in document, legatura numai cu actiunile si nu cu activitatea bancii. In ceea ce priveste activitatea bancii, fac precizarea ca indicatorii raportati sunt unii dintre cei mai buni si am in vedere atat indicatorii de solvabilitate si lichiditate, cat si calitatea activelor. In concluzie, banca este solida, activitatea va continua fara sa fie in niciun fel impiedicata de acest eveniment, iar clientii pot avea si in continuare aceeasi incredere in banca”, a adaugat Vasilescu.
Reactia Bancii Transilvania
Conducerea Bancii Transilvania a precizat ieri ca nu are cunostinta de nicio actiune rau intentionata a vreunuia dintre membri sai, iar contributia lui Ciorcila in cadrul Consiliului de Administratie este „de nepretuit si foarte apreciata atat de management, cat si de catre angajatii bancii”.
„Referitor la aceste acuzatii dorim sa precizam ca Banca Transilvania a aflat in data de 16 decembrie 2009 ca Bank of Cyprus a achizitionat actiuni TLV reprezentand 9,7% din capitalul social”, au precizat oficialii bancii. Pe 16 decembrie fusese raportata la Bursa participatia la care ajunsese Bank of Cyprus.
Reactia Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (CNVM)
Oficialii CNVM considera ca in cazul tranzactiilor cu actiuni Banca Transilvania pentru care bancherii mentionati au fost trimisi in judecata de DIICOT s-ar putea vorbi de transferuri pe baza de informatii privilegiate si nu despre actiuni de manipulare a pietei.
„DIICOT ne-a cerut in aprilie-mai informatii despre tranzactiile realizate de mai multe persoane cu actiuni Banca Transilvania si am colaborat cu ei inca de la inceput. Am derulat un control tematic la sucursala din cluj a IFB Finwest si, pe baza rezultatelor, la jumatatea lunii iunie am ajuns la concluzia ca se poate vorbi de tranzactii pe baza unor informatii privilegiate. Procurorilor le-am spus ca este o posibilitate sa se fi divulgat informatii si pe baza acestora sa se fi realizat tranzactii”, a declarat Lorand Kralik, comisar in cadrul CNVM.
Potrivit unui alt comisar CNVM, Bogdan Chetreanu, DIICOT s-a sesizat dupa tranzactiile realizate de soacra lui Claudiu Silaghi, in varsta de 74 de ani.
Procurorii au pus sechestru pe bunurile inculpatilor
Procurorii DIICOT au aplicat sechestru asigurator asupra unor bunuri mobile si imobile ale inculpatilor in valoare totala de 57,17 milioane de lei, echivalentul a 13,5 milioane de euro. Astfel, procurorii au dispus aplicarea sechestrului asigurator asupra bunurilor lui Claudiu Silaghi, in vederea garantarii pedepsei amenzii pentru infractiunile retinute, pana la concurenta sumei de 80,6 milioane de lei si in vederea confiscarii speciale pana la concurenta sumei de 12,9 milioane de lei. In cazul Mirelei Silaghi, a fost dispusa aplicarea sechestrului asigurator, in vederea confiscarii speciale pana la concurenta aceleiasi sume de 12,9 milioane de lei.
Prin aceasta masura au fost poprite bunuri ale familiei Silaghi in valoare de 36,8 milioane de lei.
In ceea ce il priveste pe Horia Ciorcila, procurorii DIICOT au dispus aplicarea sechestrului asigurator, in vederea garantarii pedepsei amenzii, pana la concurenta sumei de 21,4 milioane de lei, precum si in vederea confiscarii speciale pana la suma de 11,7 mil. lei. Ca rezultat, au fost poprite bunuri mobile si imobile ale lui Ciorcila in valoare de 20,1 milioane de lei.
Totodata, procurorii au dispus aplicarea sechestrului asupra unor bunuri ale lui Georgios Christofourou, in vederea confiscarii speciale, pana la suma de 80,64 milioane de lei, iar in cazul lui Anastasios Isaakidis, in vederea garantarii pedepsei amenzii, pana la suma de 7,9 milioane de lei.
Trei dintre inculpati, actionari la 13 firme
Sumele mari pe care procurorii au pus sechestru in dosarul Banca Transilvania provin din afacerile celor trimisi in judecata. Potrivit datelor de la Registrul Comertului, trei dintre cei trimisi in judecata au mai multe firme in Romania. Horia Ciorcila apare ca actionar/administrator la Super Maestro Food SRL (comert cu carne, 98.000 de lei profit in 2008); Societatea Comerciala de Proiectare pentru Investitii si Reparatii in Constructii SRL (activitati fotografice, 327 de lei profit); Maestro Restimpex SRL (restaurante, 36.000 de lei profit); Condimentul SRL (comert cu ridicata, 11.500 de lei profit); Maestro Com SRL (comert cu carne, 126.000 de lei profit) si Omniconstruct Manager SA (imobiliare, 243.000 de lei profit).
Claudiu Eugen Iuliu Silaghi este si el actionar/administrator la Aroma Star SRL (fabricarea uleiurilor, 13 milioane de lei pierdere in 2008); Banca Transilvania SA Sucursala Arad; HIM Impex SRL (comert, 11.000 de lei profit), SAI Globinvest SA (administrarea fondurilor, 415.000 de lei profit); Star Abrazivi SRL (comert, 31.000 de lei profit); Casa de Autentificari si Evaluari Transilvania SRL (nu are date de bilant). Mirela Silaghi apare in societatea Star Lubricants (comert cu combustibili, 4,5 milioane de lei profit in 2008).
Tags: Banca Transilvania, Bank of Cyprus, scandaluri, TLV
